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La Corée du Sud sévit contre le blanchiment d’argent crypté

  • Le principal régulateur sud-coréen introduit de nouvelles règles contre les entreprises de cryptographie qui ne font pas assez contre le blanchiment d’argent.
  • Les règles, bien que pas encore en vigueur, affectent peut-être déjà le marché de la cryptographie.

Le principal régulateur financier sud-coréen a introduit aujourd’hui des sanctions pour les échanges de crypto-monnaie qui ne mettent pas en œuvre des lois anti-blanchiment d’argent strictes.

La Commission des services financiers (FSC) du pays a annoncé qu’à partir du 20 avril, les échanges cryptographiques et les autres sociétés qui facilitent les transactions cryptographiques seront passibles d’amendes comprises entre 26000 USD et 52000 USD, soit 30% et 60% des sanctions légales maximales.

Les entreprises devront payer des amendes si elles ne signalent pas les transactions suspectes, conservent des données sur ces transactions et tiennent un journal des transactions des clients. Les petites entreprises devraient payer des amendes moins importantes.

L’introduction de la réglementation pourrait expliquer pourquoi Bithumb, l’un des plus grands échanges cryptographiques de Corée du Sud, a restreint mardi les comptes cryptographiques aux pays qui n’ont pas mis en œuvre de mesures de lutte contre le blanchiment d’argent.

Le Groupe d’action financière (GAFI) a identifié 21 de ces pays, dont le voisin autoritaire de la Corée du Sud, le régime militariste nord-coréen.

« La société continuera à améliorer son système pour protéger les investisseurs et à renforcer la transparence sur le marché de la cryptographie », a déclaré un responsable de Bithumb, a rapporté The Korea Herald.

La Corée du Sud ne serait pas la première à sévir contre le blanchiment d’argent. Le GAFI a introduit une recommandation: ordonner) aux pays membres (dont la Corée du Sud) de mettre en œuvre des politiques de lutte contre le blanchiment d’argent plus strictes. Sans être juridiquement contraignant, le GAFI pourrait mettre sur liste noire les membres qui ignorent ces recommandations.

Cela inclut la soi-disant règle de voyage, une règle qui obligerait les entreprises de cryptographie à partager des informations personnelles avec d’autres entreprises de cryptographie chaque fois que quelqu’un envoie plus de 3000 $. Les entreprises de cryptographie se précipitent pour trouver comment y parvenir avant que le GAFI n’attende que les pays se mobilisent.

En avril dernier, le GAFI a déclaré que la Corée du Sud dispose d’un «cadre juridique solide» pour empêcher le blanchiment d’argent, mais que le pays «doit faire plus pour empêcher le gouvernement et les fonctionnaires de blanchir les produits de la corruption».